Ренато Усатый обвиняется в организации преступного сообщества выводившего деньги из России

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу молдавского политика Ренато Усатого

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика Ренато Усатого, которого обвиняют в организации преступного сообщества. По данным следствия, это сообщество вывело из России почти 200 миллиардов рублей в 2013–2014 годах по подложным документам.

Ранее владелец кишинёвского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон был заочно приговорён к 20 годам колонии за участие в афере, известной как «ландромат». Сейчас Платона судят по новым эпизодам вывода средств.

Кроме Ренато Усатого, в организованном преступном сообществе (ОПС) участвовали владельцы других банков, таких как Смартбанк, банк «Европейский экспресс», банк «Балтика», а также совладельцы «Русского земельного банка», банка «Западный» и филиала «Кредитбанка» — «Кредитинвест».