Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации по противодействию схемам, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие счёта или карты. По данным регулятора, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.
ЦБ беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве и участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов. Чаще всего из нерезидентов доверяют свои карты и счета мошенникам граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
В рамках борьбы с подобными схемами ЦБ и Росфинмониторинг могут рекомендовать банкам ужесточить контроль за операциями по счетам и картам, открытым на основании нотариальных доверенностей. Кроме того, возможно усиление требований к идентификации клиентов при открытии таких счетов и карт. Также регулятор может предложить банкам более активно взаимодействовать с правоохранительными органами для выявления и пресечения подобных схем.