Новые требования для карт в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые требования, которые сократили срок действия карт банков Казахстана для россиян и нерезидентов до 12 месяцев. Это решение было принято на фоне увеличения числа случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов.
Согласно данным Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан, более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6200 случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (около 5,2 млрд рублей).
Эти меры направлены на усиление контроля за использованием банковских карт и предотвращение использования финансовой системы Казахстана для отмывания денег. Однако они также могут вызвать определённые неудобства для российских граждан и других нерезидентов, которые ранее могли использовать карты с более длительным сроком действия.
Важно отметить, что новые требования не означают полного запрета на использование карт в Казахстане. Они лишь сокращают срок их действия и усиливают контроль за операциями, проводимыми с их помощью. Это может помочь снизить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и повысить уровень безопасности финансовой системы Казахстана.