Служба финансового мониторинга заявила, что четверть дропперских карт оформляются по документам иностранцев. Для этого часто используют украденные паспорта или ID-карты, которые можно купить на чёрном рынке за 10 000 рублей. В связи с этим Центральный банк намерен усилить контроль за открытием счетов для физических лиц-нерезидентов.
Ранее российский разработчик искусственного интеллекта Smart Engines выпустил линейку сканеров для проверки подлинности документов. Искусственный интеллект способен обнаруживать подделки паспортов РФ, стран СНГ и всего мира. Антифрод-система на базе мультиспектрального сканера помогает предупреждать случаи мошенничества при процедурах удостоверения личности клиентов банков и оказании финансовых услуг. Системы созданы при финансовой поддержке РФРИТ и Фонда содействия инновациям.
Эти меры направлены на повышение безопасности финансовых операций и предотвращение использования поддельных документов для открытия счетов и проведения транзакций. Однако, несмотря на внедрение новых технологий, риск мошенничества остаётся высоким, и банки должны продолжать совершенствовать свои системы проверки личности клиентов.