История Сергея: жертва украинских мошенников
Бывший электрик Сергей стал жертвой украинских мошенников. Он вложил деньги в иностранные акции через несуществующего брокера и потерял 600 тыс. рублей. Затем он согласился на открытие счёта в «ганском банке», после чего получил письмо от представителя другого банка — Bank Ko Samachar. В подписи к письму от Bank Ko Samachar был указан адрес организации в столице Непала Катманду.
Сергея попросили для активирования счёта внести на него $400, и он согласился. Деньги были направлены в один из китайских банков, а оттуда уже на счёт, якобы принадлежащий Bank Ko Samachar. 17 июня последний подтвердил, что перевод получен. Счёт пообещали открыть в течение 10 часов — после того, как будет собран «полный пакет документов».
Сергею сообщили, что счёт открыт и на него можно переводить деньги. Сергею прислали реквизиты его счёта и ссылку на страницу, где была изображена обработка платежа — банк якобы сделал ему обещанную выплату в 0,35 биткоина. Через какое-то время Сергею написали, что для получения выплаты ему надо положить на счёт 0,35 биткоина, то есть сумму, близкую к тем самым 1,8 млн рублей (по курсу на июнь прошлого года).
Ему также стали поступать звонки с незнакомых номеров. Как позже выяснилось, они были сделаны из-за границы с помощью технологии подмены номера. Звонившие на русском языке представлялись сотрудниками банка и объясняли, как выполнить платёж. «Они меня торопили, говорили, что нужно срочно положить деньги на счёт, чтобы получить выплату. Объясняли, что если я не уложусь в срок, то всё потеряю», — рассказывает Сергей.
Сергей решил идти ва-банк и добиться получения обещанных денег любой ценой. Он попытался убедить Bank Ko Samachar разрешить ему разделить платёж на две части — не хотел отправлять сразу все деньги. Но «банк» отказался, сказав, что за платёж отвечает некая брокерская компания Yun MoveGo, которая якобы не разрешает его делить.
В итоге Сергей выполнил перевод 1,8 млн рублей по указанным в письме реквизитам — опять же, проводя операцию через Китай. Мошенники прислали Сергею подтверждение о совершении обещанного ему перевода в виде ссылки, ведущей на фейковую страницу. 19 июня ему пришло подтверждение, что платёж получен, но из-за того, что он превысил лимит для разрешённых операций в 0,2 биткоина, счёт Сергея заблокирован. Чтобы разблокировать его, надо положить ещё $500 в течение 48 часов. Он выполнил и это требование. Через два дня ему пришло очередное письмо «от правительства Непала». В нём говорилось, что сейчас ведётся проверка законности платежей Сергея, все операции на его счёте приостановлены.
Bank of Samachar — фирма-однодневка, зарегистрированная в офшорной зоне, она создана для разовых операций и вывода средств обманутых мошенниками людей.