Великобритания обвинила компании Smart и TGR в отмывании денег
Великобритания обвинила компании Smart и TGR в отмывании денег из Лондона, Москвы и Дубая. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), компанией TGR управляют Джордж Росси, Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое руководителей TGR были включены в санкционный список Министерства финансов США.
Компания TGR, имеющая офис в Лондоне и Дубае, сотрудничала со Smart, принимая крупные суммы наличных денег от имени владелицы Smart Екатерины Ждановой. Министерство финансов США обвинило её в переводе более $100 млн в Объединённые Арабские Эмираты от имени неназванного олигарха, находящегося под санкциями. В прошлом году Жданова сама была внесена в санкционный список США и в настоящее время находится под стражей во Франции.
NCA привело другой случай, когда Smart и Жданова сотрудничали с TGR для перевода более £2 млн для российского клиента, помогая ему обойти проверки на соблюдение принципа «знай своего клиента» (KYC) при покупке недвижимости в Великобритании.
Всего за четыре месяца преступная сеть собрала наличные деньги в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на Нормандских островах. Сеть действовала более чем в 30 странах. Она использовала курьеров для сбора наличных денег, например, в Великобритании, в обмен на крипту, при этом наиболее популярной была Tether. Затем эквивалентная сумма становилась доступной в других странах при переводе.
Этот взаимовыгодный двусторонний обмен позволял получать доступ к наличным деньгам, обходя западные санкции.
В рамках расследования в Великобритании арестовали 84 человека, многие из которых сейчас находятся в тюрьме, и изъяли £20 млн в наличных деньгах и криптовалюте. Пять человек, связанных с этой сетью, а также несколько компаний были включены в санкционный список Министерства финансов США. В операции также участвовали ФБР и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США, а также полиция Франции и Ирландии.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило группу компаний TGR Partners в санкционный список. Расследование продолжается, и правоохранительные органы разных стран продолжают работу по выявлению всех участников преступной сети и возвращению незаконно полученных средств.