Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет банк Lombard Odier в отмывании денег
Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в отмывании денежных средств швейцарскому частному банку Lombard Odier. Банк обвиняется в том, что он занимался отмыванием денег, полученных от организации «Офис», связанной с Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Расследование в отношении банка и его бывшего сотрудника ведётся с конца 2016 года. Обвинения предъявлены бывшему менеджеру по работе с клиентами Lombard Odier, который, как предполагается, играл ключевую роль в преступной схеме по отмыванию денег Гульнары Каримовой с 2005 по 2012 год.
Гульнара Каримова была известна своими бизнес-интересами в Узбекистане и за его пределами. В настоящее время она находится под следствием по обвинению в различных финансовых преступлениях.
Для банка Lombard Odier обвинения в отмывании денег могут иметь серьёзные последствия, включая крупные штрафы и судебные иски. Это может также негативно сказаться на репутации банка и доверии клиентов.