Один из крупнейших сырьевых трейдеров мира Trafigura столкнулся с убытками после расследования мошенничества в Монголии

Один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, компания Trafigura, столкнулась с серьёзными финансовыми потерями в размере 1,1 миллиарда долларов после расследования мошенничества, связанного с деятельностью её монгольского подразделения. Компания заявляет о «серьёзных нарушениях» со стороны монгольских сотрудников, которые манипулировали данными и документами с целью завышения сумм выплат.

В течение пяти лет сотрудники компании скрывали просроченные долги, искажали расчёты по таможенным платежам и фрахту, что позволило ситуации выйти из-под контроля без проявления тревожных сигналов. Это привело к огромным убыткам для компании.

Особенно шокирующим стал масштаб убытков относительно нефтяного рынка Монголии, которая не входит в первую сотню стран по объёмам потребляемой нефти. Годовой объём этого рынка составляет примерно 1 миллиард долларов. Оборот монгольского подразделения Trafigura составлял несколько сотен миллионов долларов ежегодно, а прибыль — десятки миллионов долларов.

Сейчас компания проводит внутреннее расследование и принимает меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.