Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о раскрытии схемы по нелегальному выводу более четверти миллиарда рублей за рубеж. В центре скандала оказались блогеры Валерия и Артём Чекалины. По версии следствия, подозреваемые использовали подложные документы для проведения финансовых операций.
Подозреваемые проводили фитнес-марафон, который продавали россиянам через социальные сети. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. В ведомства финансового мониторинга предоставлялась информация о совсем других суммах и целях этих переводов.
По предварительной информации, блогеры вместе с партнёром за полгода успели вывести из России свыше 250 миллионов рублей. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
В ближайшее время Троицкий районный суд должен избрать меру пресечения бывшим супругам. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Это дело вызвало большой общественный резонанс и внимание к проблеме нелегального вывода денег за границу. Расследование продолжается, и его результаты могут привести к новым разоблачениям и уголовным делам.