В Москве задержаны блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её бывший супруг Артём Чекалин по делу о незаконном выводе за границу 251 млн рублей.
По версии следствия, организатором схемы является Артём Чекалин, а помощь в выводе средств ему оказывал партнёр по бизнесу Роман Вишняк.
Схема использовалась при оплате интернет-марафонов через Дубай, и именно Роман Вишняк предложил супругам организовывать марафоны, взяв на себя организационную деятельность.
Он получал за хлопоты 25% от дохода.
Когда доходы от марафонов выросли, Вишняк и Чекалины придумали принимать деньги напрямую через банки Дубая.
Оплата марафона участниками шла по ссылке и сразу в банк ОАЭ.
Это расценено следствием как перевод денег по фиктивным документам.
Это не первое уголовное дело против супругов.
В прошлом году против Чекалиных было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от налогов.
После выплаты более чем 500 миллионов рублей обвинения были сняты.
В мае 2024 года супруги развелись и разделили имущество в досудебном порядке.
Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.