Финансовая разведка Швеции обвиняет криптовалютные биржи

Финансовая разведка Швеции (FIU) обвинила все криптовалютные биржи в сосредоточении «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Эксперты ведомства пришли к такому выводу после анализа деятельности нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.

Нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и помогали мошенникам отмывать доходы через операции с цифровыми активами. Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов.

Шведское налоговое агентство сообщило о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании. Эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более 90 миллионов долларов с 2020 по 2023 годы.