| Финансовая разведка Швеции (FIU) провела анализ деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг. Эксперты пришли к выводу, что все нелегальные криптопровайдеры тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогают мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами.||—|
В частности, FIU квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Со ссылкой на Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании.
Эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн.
Эти результаты подчёркивают необходимость тщательного регулирования и контроля за операциями с криптовалютами в целях предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений. Швеция активно работает над созданием нормативно-правовой базы для регулирования криптовалют, однако эксперты отмечают, что эта задача остаётся сложной и требует комплексного подхода.