Сотрудники полиции в Москве выявили и пресекли незаконную деятельность криптовалютного обменного пункта. Оборот обменника превысил 200 млн рублей.Злоумышленники предлагали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств с помощью банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продаже иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной форме, а также выводу криптовалюты за пределы России.Офисы обменника располагались в деловом центре «Москва-Сити» и других районах города. В ходе следственных действий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут служить доказательствами незаконной деятельности.Это не первый случай выявления и пресечения работы нелегальных обменных пунктов криптовалют в России. Борьба с незаконным оборотом криптовалюты является важной задачей правоохранительных органов, поскольку такая деятельность может способствовать отмыванию денег, уклонению от налогов и другим преступлениям.
Сотрудники полиции в Москве выявили и пресекли незаконную деятельность криптовалютного обменного пункта.
Оборот обменника превысил 200 млн рублей.
Злоумышленники предлагали услуги:
*
- по обналичиванию;
- переводу денежных средств с помощью банковских операций;
- кассовому обслуживанию физических лиц;
- продаже иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной форме;
- выводу криптовалюты за пределы России.
Офисы обменника располагались в деловом центре «Москва-Сити» и других районах города.
В ходе следственных действий были изъяты:
*
- компьютерная техника;
- мобильные телефоны;
- другие предметы, которые могут служить доказательствами незаконной деятельности.
Это не первый случай выявления и пресечения работы нелегальных обменных пунктов криптовалют в России.
Борьба с незаконным оборотом криптовалюты является важной задачей правоохранительных органов, поскольку такая деятельность может способствовать:
*
- отмыванию денег;
- уклонению от налогов;
- другим преступлениям.